Hårde straffe i sag om moms-karruseller

Tolderne gjorde store øjne, da de en sommerdag i 2004 i Københavns Lufthavn foretog en rutinekontrol af et stort parti CPU'er importeret fra Singapore af det danske firma Network Trading ApS. Varepartiet skulle ifølge transportdokumenterne indeholde CPU'er med en samlet værdi i den høje millionklasse, men da tolderne kiggede efter, var alle æskerne tomme.

Network Trading havde uheldigvis betalt for CPU'erne forud, så nu stod firmaet altså med et kedeligt tab.

På sin adresse på et kontorhotel i Glostrup havde det kun få måneder gamle Network Trading formået at oparbejde en formidabel omsætning på hele 360 millioner kroner gennem import og videre-salg af CPU'er og andre it-komponenter - i branchen kaldet broker-handel.

Selskabet endte med at skylde det danske skattevæsen 90 millioner kroner i manglende momsbetalinger, men de penge kunne man desværre ikke betale, for efter fupnummeret med de tomme æsker var Network Trading gået konkurs.

Samme år blev firmaet Roxy World Trading i Roskilde, der også beskæftigede sig med brokerhandel med CPU'er og mobiltelefoner, ofre for et røveri, der fik politiet til at undre sig. Røveriet var omgæret af så mange underlige detaljer, at politiet begyndte at mistænke ejerne af firmaet for at være i ledtog med røverne. Disse slog ved et utroligt held til hos Roxy selv samme aften som firmaet modtog et usædvaligt stort parti CPU'er, der repræsenterede en værdi af 11 millioner kroner. Røveriet, eller hvad det nu var, fik selskabet til at gå konkurs med en anseelig momsgæld.

En håndfuld danske selskaber, der alle beskæftigede sig med brokerhandel med mobiltelefoner og it-komponenter, gik konkurs inden for samme korte periode. De havde en samlet gæld til staten på over 190 millioner kroner.

Hos Skats svindelkontor kaldte man sagen for "Gul feber", da mange af selskaberne primært havde handlet med forretningspartnere i Singapore og Hongkong.

Året efter gik Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet - også kaldet bagmandspolitiet - ind i sagen, og for et år siden blev der rejst tiltale mod otte mennesker, som politiet mente var medskyldige i momskarruselsvindel.

En af de anklagede var en mand fra Singapore, som gennem Interpol blev anholdt på en feriertur i Paris. En anden var danskeren Martin Mathiassen, der stod bag selskabet Solid Trading. Han nåede at gå under jorden, inden lovens lange arm blev lang nok, og hans sag blev derfor udskilt til en selvstændig sag. De tilbageværende syv personer modtog i dag dommen.

Domsmandsretten i Københavns Byret idømte dem fra to et halvt år til seks års ubetinget fængsel. Retten fandt det nemlig bevidst, at de var skyldige i en »meget omfattende, systematisk og professionelt udført« momssvindel.