Glostrup Politi har siden manden blev arrestationen af manden i februar undersøgt Alliston Tradings aktiviteter i Danmark, og ifølge anklageren har den 35-årige virkeligt handlet smart.
Alliston Trading i Danmark er egentlig en filial af et amerikansk moderselskab af samme navn.
Det amerikanske selskab er registreret i Delaware USA, men må kun drive virksomhed udenfor USAs grænser.
Da filialen i Danmark blev oprettet, kopierede han blot moderselskabets regnskaber og sendte dem til selskabsstyrelsen i Danmark.
»Han har selv udformet og underskrevet en hjemmelavet kopi af det amerikanske selskabs regnskaber, der viser en balance på 100 millioner dollars, og det har givet selskabet en en kredit på ti millioner plus i kreditoplysningen,« siger Henrik Holte-Rasmussen og fortsætter:
»Det er faktisk virkelig smart, får når folk har søgt på selskabets kreditgodkendelse under selskabstyrelsen, så har den været helt i top.«
Premium
Her er nogle af GDPR-indsigelserne mod Lectio: Utilstrækkelig password-politik og lavt sikkerhedsniveau