Artikel top billede

Det vælter ind med hvidvask-underretninger: ” Vi arbejder nu langt mere datadrevet og analysebaseret”

Hvidvasksekretariatet modtager langt flere henvendelser end i samme periode sidste år.

Antallet af underretninger omkring mistænkelige forhold til hvidvasksekretariatet er vokset med næsten en tredjedel igennem det seneste år.

Det oplyser Anklagemyndigheden, som på sin hjemmeside konstaterer, at antallet af henvendelser er vokset med næsten 30 procent i tredje kvartal 2020 i forhold til samme periode i 2019.

”Der er i dag et stort fokus på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, og det er vi meget tilfredse med. Det er vigtigt, at der bliver indberettet, for det giver os mulighed for at se på en konkret mistanke, men også at se på, om der er generelle problemstillinger knyttet til de mange tusinde indberetninger. Derfor er det godt, at vi får flere underretninger, for de er afgørende for vores mulighed for at finde de manglende brikker i det kriminelle puslespil,” fortæller sekretariatsleder Jørgen Andersen.

I alt har underretningspligtige virksomheder og organisationer indberettet 52.486 sager til myndigheden i seneste kvartal mod 37.687 forrige år.

Mindre manuelt arbejde

Bag det øgede antal underretninger er en mere datadrevet tilgang, der minimerer mængden af manuelt arbejde i forbindelse med efterretningsarbejdet.

”Vi arbejder nu langt mere datadrevet og analysebaseret, og vores specialister inddrager både eksterne datakilder, open source informationer og algoritmer i vores analysearbejde med at sammenstille store datamængder til at lægge lige præcis det puslespil, der gør det muligt at finde en person eller et netværk, der kan være interessant for en efterforskning hos politiet eller en sag hos skattemyndighederne,« siger Jørgen Andersen.

Næsten en tredjedel af sidste kvartals underretninger er viderebehandlet af andre myndigheder, mod blot en ud af syv i samme periode i 2019.

Læs også: Nye it-løsninger på vej i Skat: Kommer til at skal spille central rolle i fremtidens skattekontrol




Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Brother Nordic A/S
Import og engroshandel med kontormaskiner.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
BI Excellence Day 2025

Kom og få indsigt i, hvordan du kan arbejde målrettet og struktureret med BI, så din virksomhed bliver i stand til at tage hurtige og datadrevne beslutninger, der understøtter din virksomheds strategi. Netværk og del erfaringer med ligesindede og mød eksperter, der kan give viden om de nyeste tendenser, og hvordan du gør brug af disse uden at gå på kompromis med compliance.

30. april 2025 | Læs mere


Cyber Briefing: Geopolitik og cloud

Private vs. public cloud - hybride løsninger der sikrer kritiske data. Overvejer din organisation at vende de amerikanske cloud-giganter i ryggen set i lyset af den geopolitiske situation? Vi dykker ned i en dugfrisk rapport og diskuterer mulighederne for en "Plan B".

05. maj 2025 | Læs mere


Virksomhedsplatforme i forandring: Hvordan navigerer du i den teknologiske udvikling?

Hvordan finder du balancen mellem cloud- og hybride løsninger? Hvordan integrerer du legacy-applikationer ind i dit nye ERP-setup? Hvordan undgår du at havne i statistikken over store ERP-projekter, der fejler eller overskrider budgetterne?

06. maj 2025 | Læs mere