Sunico-direktør anklaget for momssvindel

Direktøren i brokervirksomheden Sunico, Sunil Harwani er blevet tiltalt for medvirken til momssvindel. Direktøren afviser blankt.

Bagmandspolitiet vil have Sunicos direktør dømt for medvirken til momssvindel, skriver Jyllandsposten i dag.

Ifølge Bagmandspolitiet skal brokervirksomheden have deltaget i en momskarrusel i 2005, hvor staten blev snydt for 4,2 millioner kroner i moms. Sunico og en række danske og udenlandske selskaber købte og solgte tusindvis af chips og computere, men et af selskaberne snød med momsafregningen. Sunico er ikke mistænkt for at snyde med momsen, men Bagmandspolitiet mener, at direktøren Sunil Harwani var fuldt ud klar over, at der var tale en momskarrusel.

Sunil Harwani afviser sagen overfor Jyllandsposten. Han fastholder, at Sunico ikke handlede direkte med det selskab, der snød med momsen og mener, at Bagmandspolitiet kun er ude efter ham fordi han tjente på handlerne.

Sagen er en udløber af den momskarruselsag, der kører i Københavns byret, hvor blandt andet en tidligere direktør fra et Comitel-selskab sidder på anklagebænken.




Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Brother Nordic A/S
Import og engroshandel med kontormaskiner.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Bliv klar til AI Act: Det vil påvirke både din udvikling, drift og organisation

Fordelene ved at anvende kunstig intelligens bliver stadig mere udtalte, og både som virksomhed og myndighed er det i stigende grad uholdbart ikke at udforske mulighederne. Men der er også risici forbundet på den nye teknologi, og på dette formiddagsseminar ser vi på, hvordan verdens første regulatoriske kompleks – EUs kommende AI Act – adresserer behovet for en etisk, ansvarlig og kontrolleret anvendelse af AI.

20. august 2024 | Læs mere


Det Digitale Produktpas

Kom med og hør om, hvordan du kommer i gang med at sikre din virksomhed er klar til Det Digitale Produktpas. Vi sætter fokus på, hvordan du bliver klædt på til at få styr og struktur på dine data, samt hvilke krav du skal sætte til dine leverandører og andre i din værdikæde, for at sikre den nødvendige information er tilgængelig.

21. august 2024 | Læs mere


Cyber Security Summit 2024

På Cyber Security Summit får du indsigt i det aktuelle trusselslandskab, overblikket over de nyeste værktøjer og trends indenfor sikkerhedsløsninger, indsigt i de relevante rammeværktøjer og krav samt de bedste løsninger og værktøjer til at sikre effektiv drift og høj compliance.

27. august 2024 | Læs mere