Effektiv hvidvask kommunikation: Fra Politik til praksis
Hvidvaskdirektivet indeholder en lang række forpligtelser, som din organisation ikke blot skal
beskrive, men også kunne formidle internt i forretningen. Forankring i ledelsen og at vise vejen
frem, er en kompleks opgave, hvor der ikke findes en “one size fits all” løsning.
Løsningen skal udarbejdes ud fra den enkelte organisations behov, men tilpasset modtageren af
budskabet. Er du nysgerrig på, hvilke metoder du kan anvende for at sikre en solid forståelse og
kommunikation 360 grader rundt i virksomheden, er dette kursus for dig.
Det får du ud af kurset
- Effektiv hvidvaskkommunikation i overensstemmelse med lovgivningen
- Skræddersyede kommunikationsmetoder til organisationens behov
- Værktøjer til politikformidling og overholdelse af Finanstilsynets regler
Pris ex. moms.
kr. 6.500,-
Varighed
Kursusdatoer
Kontakt os på tlf 77 300 123 eller på mail kurser@cw.dk for nærmere info angående datoer.
Det får du ud af kurset
- Effektiv hvidvaskkommunikation i overensstemmelse med lovgivningen
- Skræddersyede kommunikationsmetoder til organisationens behov
- Værktøjer til politikformidling og overholdelse af Finanstilsynets regler
Kursusdatoer
Kontakt os på tlf 77 300 123 eller på mail kurser@cw.dk for nærmere info angående datoer.
Kurset henvender sig til
Dette en-dags kursus er målrettet ledere indenfor compliance og hvidvask, som b.la arbejder med risici samt at fastsætte politikker og processer for den øvrige organisation.
Forudsætninger
Der er ingen krav til kompetencer for deltagelse i kurset, men for at få det bedste udbytte anbefales det, at du har et indblik hvordan organisationens struktur er opbygget.
Kursusindhold
På kurset vil du få viden om kommunikationsmetoder, du kan implementere i din organisation på et praktisk plan. Du vil få værktøjer til formidling af politikker, processer og awareness træning, som Finanstilsynet har udstedt påbud for ved tilsynsbesøg. På kurset vil du få besvaret følgende spørgsmål:
- Hvad er risiko på hvidvaskområdet?
- Hvordan kan du anvende analyse til vurdering af risici på erhvervskunder?
- Hvordan kan du indhente viden fra de forskellige afdelinger i din organisation?
- Hvordan kan risici kommunikeres på tværs af organisationen?
- Hvordan kan du anvende simple metoder til formidling?
- Hvordan sikre du en fælles forståelse af risiko?
- Hvordan kan du arbejde med awareness træning, som kan bruges i praksis?
Om underviseren
Mona-Lisa Schnell
FinCrime ekspert, Founder, ML-Compliance
Mona-Lisa Schnell er en erfaren konsulent og ekspert i compliance, risikostyring og kundekendskab. Som grundlægger af ML-Compliance arbejder hun på tværs af sektorer med fokus på, hvordan adfærdsmønstre, teknologi og regulatoriske krav kan kombineres for at styrke compliance-strategier og forretningsudvikling.
Hendes baggrund spænder over finansielle institutioner, myndigheder og tech-virksomheder, hvilket giver hende en unik indsigt i, hvordan KYC og risikostyring implementeres i praksis – både fra en regulatorisk og en forretningsmæssig vinkel. Hun er særligt optaget af, hvordan AI og automatisering kan forbedre KYC-processer og gøre dem mere effektive og værdiskabende – uanset branche.
Foruden sin professionelle karriere arbejder Mona-Lisa frivilligt i danske fængsler, hvor hun får en værdifuld indsigt i det kriminelle mindset. Denne viden anvender hun aktivt i sin rådgivning for at skabe mere effektive og forebyggende strategier for virksomheder i mange forskellige sektorer
Kursusdatoer
Kontakt os på tlf 77 300 123 eller på mail kurser@cw.dk for nærmere info angående datoer.
Har du spørgsmål?
Kontakt os gerne på telefon 77 300 123, så hjælper vi dig gerne videre.
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra 08-16.
Du er også velkommen til at kontakte os på kurser@cw.dk.
Relaterede kurser
Se flere i Sikkerhed & Compliance kurser | Se alle kurser