Effektiv hvidvask kommunikation: Fra Politik til praksis
Hvidvaskdirektivet indeholder en lang række forpligtelser, som din organisation ikke blot skal
beskrive, men også kunne formidle internt i forretningen. Forankring i ledelsen og at vise vejen
frem, er en kompleks opgave, hvor der ikke findes en “one size fits all” løsning.
Løsningen skal udarbejdes ud fra den enkelte organisations behov, men tilpasset modtageren af
budskabet. Er du nysgerrig på, hvilke metoder du kan anvende for at sikre en solid forståelse og
kommunikation 360 grader rundt i virksomheden, er dette kursus for dig.
Det får du ud af kurset
- Effektiv hvidvaskkommunikation i overensstemmelse med lovgivningen
- Skræddersyede kommunikationsmetoder til organisationens behov
- Værktøjer til politikformidling og overholdelse af Finanstilsynets regler
Pris ex. moms.
kr. 6.500,-
Det får du ud af kurset
- Effektiv hvidvaskkommunikation i overensstemmelse med lovgivningen
- Skræddersyede kommunikationsmetoder til organisationens behov
- Værktøjer til politikformidling og overholdelse af Finanstilsynets regler
Kurset henvender sig til
Dette en-dags kursus er målrettet ledere indenfor compliance og hvidvask, som b.la arbejder med risici samt at fastsætte politikker og processer for den øvrige organisation.
Forudsætninger
Der er ingen krav til kompetencer for deltagelse i kurset, men for at få det bedste udbytte anbefales det, at du har et indblik hvordan organisationens struktur er opbygget.
Kursusindhold
På kurset vil du få viden om kommunikationsmetoder, du kan implementere i din organisation på et praktisk plan. Du vil få værktøjer til formidling af politikker, processer og awareness træning, som Finanstilsynet har udstedt påbud for ved tilsynsbesøg. På kurset vil du få besvaret følgende spørgsmål:
- Hvad er risiko på hvidvaskområdet?
- Hvordan kan du anvende analyse til vurdering af risici på erhvervskunder?
- Hvordan kan du indhente viden fra de forskellige afdelinger i din organisation?
- Hvordan kan risici kommunikeres på tværs af organisationen?
- Hvordan kan du anvende simple metoder til formidling?
- Hvordan sikre du en fælles forståelse af risiko?
- Hvordan kan du arbejde med awareness træning, som kan bruges i praksis?
Om underviseren
Mona-Lisa Schnell
FinCrime ekspert, Founder, ML-Compliance
Mona-Lisa er en erfaren konsulent med speciale i compliance og forebyggelse af økonomisk
kriminalitet, herunder FinCrime. Som grundlægger af ML-Compliance arbejder hun på tværs af sektorer med fokus på, hvordan adfærdsmønstre kan anvendes til at forhindre kriminelle handlinger. Hun er særlig optaget af at forene praktisk efterlevelse af regulatoriske krav med teknologi, herunder AI, for at styrke forebyggelsesindsatserne.
Med erfaring fra både finansielle institutioner, myndigheder og tech-virksomheder, har Mona-Lisa dyb indsigt i hvidvaskbekæmpelse og brugen af teknologi til at imødegå finansiel kriminalitet. Hendes unikke tilgang kombinerer teoretisk viden med praktisk erfaring, hvilket giver hende en solid forståelse af, hvordan regler og lovgivning bedst kan implementeres i komplekse miljøer.
Udover sit professionelle virke er Mona-Lisa frivillig i danske fængsler, hvilket giver hende en værdifuld indsigt i det kriminelle mindset. Denne erfaring bruger hun aktivt i sit arbejde med at skabe mere effektive forebyggelses- og compliance-strategier.
Har du spørgsmål?
Kontakt os gerne på telefon 77 300 123, så hjælper vi dig gerne videre.
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra 08-16.
Du er også velkommen til at kontakte os på kurser@cw.dk.
Kursusdatoer
Kontakt os på tlf 77 300 123 eller på mail kurser@cw.dk for nærmere info angående datoer.